Mintegy 300 milliárd forint távozhatott az országból a „gázmaffia” ügyében
A „gázmaffia” ügyében hivatalosan 67 milliárd forintnyi áfa elcsalása szerepel, a bonyolult nemzetközi ügyletekkel azonban mintegy 300 milliárd forintot áramoltathattak ki Magyarországról. A konstrukcióban külföldi cégektől nagy értékben vásároltak földgázt, amely után jelentős áfatömeg keletkezett. Ezt az összeget más ágazatokban, főként informatikai eszközök fiktív adásvételeivel és hamis számlákkal csalták el.
A több mint száz cégből álló bűnszervezet működéséhez több százmillió eurós induló tőkére volt szükség. A nyomozás két éve tart, eddig több mint negyven embert gyanúsítottak meg, két személy pedig több mint másfél éve előzetes letartóztatásban van. Az ügy egyik szereplője L., egy másodvonalbeli, de szakmailag ismert gázipari munkatárs, aki a gázkereskedő cégek energiahivatali engedélyeztetését intézte. Ő és ügyvédje is a történet fontos szereplője, miközben a feltételezett szellemi irányítókat és a végső haszonhúzókat még keresik.
A pénz a beszámoló szerint előbb szlovák, majd brit bankszámlákra érkezett. A NAV első közlése még csak tízmilliárd forintos áfacsalásról szólt, később vált láthatóvá az ügy teljes mérete. Piaci szereplők szerint a gázpiaci ügyletek inkább a csalás hátterét és az áfa megteremtésének módját adták, miközben maga a módszer egy ismert áfacsalási forma volt. Egyedivé a mérete és a beindításához szükséges rendkívüli tőke tette.
Folytasd az appban — szavazz és szólj hozzá ➔