Magyarországon is működött az orosz pénzmosó hálózat, 6,9 milliárd dollárt mozgattak meg

A Portfolio a Financial Times oknyomozása alapján írta, hogy az A7 fintech-rendszeren 6,9 milliárd dollár áramlott át a nemzetközi bankrendszeren, a Standard Chartered, a Citigroup és a First Abu Dhabi Bank érintettségével. Ilan Shor moldáv oligarcha Oroszországban és Kirgizisztánban hozta létre a hálózatot a hadiiparhoz kötődő orosz állami Promszvjazbank támogatásával, SWIFT-alternatívaként a 2022-es részleges orosz kizárás után.

Több mint száz fedőcég – emírségekbeli, hongkongi, kirgizisztáni és indonéziai cégek is – bonyolította a forgalmat. Egy meg nem nevezett magyarországi cég kulcsfontosságú uniós átutalási csatorna volt; kilétét a lap nem tárta fel. Hamis számlák, szállítólevelek, pecsétek és vámkódcsere szolgált a pénzmosás-ellenőrzés kijátszására. Ötszáz éjjellátó céltávcsőnél először edzett üveget, majd cipőt akartak feltüntetni, végül az üveget választották. Az adatok katonai felszerelésekhez és orosz biztonsági szolgálatok beszerzéseihez is kapcsolódnak.

A hongkongi Standard Charterednél 2024 vége és 2025 augusztusa között 1,1 milliárd dollárt, a First Abu Dhabi Banknál 1,8 milliárd dollárnyi kimenő átutalást azonosítottak. A DBS hongkongi fiókjába 273 millió, a Citigroup ügyfeleihez 74 millió, a Deutsche Bank európai ügyfeleihez mintegy 18 millió dollár érkezett. 2025 februárjában a Standard Chartered gyanúsnak találta a tételeket, és befagyasztotta a kirgiz bankokon át érkező kifizetéseket; a forgalom nagyrészt az Egyesült Arab Emírségekbe helyeződött. A First Abu Dhabi Bank bezárta az azonosított A7-számlákat, a többi érintett a szabályok betartását hangsúlyozta.