Már 46 gyanúsítottja van a gázkereskedelemre épülő adócsalási ügynek a NAV szerint
A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) bűnügyi főigazgatóságának tájékoztatása szerint 46-ra emelkedett a gyanúsítottak száma a 2024 őszén kirobbant gázkereskedelmi áfacsalási ügyben, és a jövőben további kihallgatások is várhatók. A bűncselekmény lényege az volt, hogy minimális jegyzett tőkével, strómanok nevére bejegyzett kft.-k áfa nélkül importáltak földgázt hatalmas mennyiségben, majd azt belföldön már forgalmi adóval terhelten értékesítették. Az így keletkezett 67 milliárd forintnyi áfát elektronikai termékek vásárlásáról kiállított fiktív számlákkal tüntették el, míg az árbevétellel együtt összesen mintegy 300 milliárd forintot rövid idő alatt szlovákiai, onnan pedig brit bankszámlákra utaltak tovább.
A kiáramló hatalmas vagyon jelentős részének sorsa ismeretlen maradt, bár a hatóságok eddig több mint 41 milliárd forint biztosítását, zár alá vételét és lefoglalását hajtották végre belföldi és külföldi számlákon. Az elsíbolt pénzek visszaszerzésére és a további elkövetők azonosítására a nyomozó hatóság eddig 17 ország felé 47 nemzetközi jogsegélykérelmet terjesztett elő.
Bár a gyanúsítottak köre folyamatosan bővült a kezdeti harmincról, az eddig felelősségre vont személyek többsége mindössze 50 ezer forintért felhasznált stróman, akiket leginkább okirat-hamisítással vádolnak, miközben a valódi háttéremberekhez nem jutottak el. Jelenleg két ember van előzetes letartóztatásban: egy vidéki gázkereskedő, valamint L. Péter, aki a cégek korlátozott kereskedelmi engedélykérelmeit nyújtotta be. Az ügyhöz kapcsolódóan a 2023-ban még 50 milliárdos árbevételt elért pécsi Hungaro Energy Zrt. felszámolását is elrendelték.
Folytasd az appban — szavazz és szólj hozzá ➔