Milliárdos pénzmosási ügyben csaptak le a hatóságok a Covid-beszerzések nyomán
A Nemzeti Adó- és Vámhivatal szerint olyan bűnszervezet ellen indult nyomozás, amely a koronavírus-járvány idején, 2020-ban állami megrendelések keretében 800 lélegeztetőgépet és 3 millió egészségügyi maszkot hozott be Kínából. A szervezet a Külgazdasági és Külügyminisztériummal, valamint az Állami Egészségügyi Ellátó Központtal kötött szerződéseket, az eszközökért a magyar állam összesen 15,6 milliárd forintot fizetett.
A nyomozók szerint az értékesítésből többmilliárdos haszon keletkezett, amelynek eltitkolására tényleges gazdasági tevékenységet nem végző cégekből álló hálózatot építettek ki. A rendszer csúcsán egy korábban a Budapesti Értéktőzsdén jegyzett részvénytársaság állt. A számlázásban részt vevő cégek informatikai szolgáltatásokról állítottak ki fiktív számlákat, így jogosulatlanul csökkentették az eszközök értékesítését terhelő áfát. A költségvetésnek ezzel több mint 660 millió forint vagyoni hátrányt okoztak.
A pénz egy részét egy Egyesült Arab Emirátusokban bejegyzett társaságnak utalták, a másik részét belföldön készpénzben vették fel. A hatóságok az akció során 1,5 milliárd forintnyi vagyont foglaltak le vagy vettek zár alá. Ausztriában, európai elfogatóparancs alapján, elfogtak egy férfit, további 11 embert gyanúsítottként hallgattak ki, közülük kettőt őrizetbe vettek. A szökésben lévő egyik irányító, aki vélhetően Indonéziában tartózkodik, ellen nemzetközi elfogatóparancsot adtak ki. Az ügyben a NAV költségvetési csalás és pénzmosás miatt nyomoz, miközben a Nemzeti Nyomozó Iroda a beszerzések esetleges túlárazását és az eszközök alkalmazhatóságát is vizsgálja.