A manhattani amerikai ügyész vizsgálja a Binance iráni szankciós megfelelését

A Manhattani Egyesült Államok Ügyészsége azt vizsgálja, hogy a Binance tudatosan engedélyezett-e az amerikai iráni szankciókat sértő kereskedést. A Bloomberg kedden közölt új részleteket arról az igazságügyi nyomozásról, amelyről márciusban a Wall Street Journal számolt be először. A washingtoni Igazságügyi Minisztérium bűnügyi osztálya is részt vesz a vizsgálatban; a Bloomberg ügyhöz közel álló forrásokra hivatkozott.

A Binance szóvivője a Cointelegraphnak azt mondta, a tőzsdének zéró a toleranciája a szankciósértésekkel szemben, teljes mértékben együttműködik a bűnüldöző szervekkel, és elkötelezett a rossz szereplők kiszűrése mellett. A nyilatkozat közvetlenül nem tért ki arra, tud-e a cég a jelentett vizsgálatról. Egy vizsgálat önmagában nem állapít meg jogsértést, és vádemelés nélkül is lezárulhat.

Márciusban a Wall Street Journal arról írt, hogy a minisztérium azt vizsgálja, Irán a Binance-en keresztül próbálta-e kikerülni az amerikai szankciókat; céges dokumentumokra és forrásokra hivatkozott. Akkor még nem volt egyértelmű, hogy a hatóság magát a Binance-t, a felhasználóit vagy mindkettőt vizsgálja. A Binance akkor a Cointelegraphnak azt közölte, nem tud semmilyen, az Igazságügyi Minisztériumhoz köthető nyomozásról.