1,2 milliárd dollárra bírságolták a Bank of Americát pénzmosási hiányosságok miatt
Az Egyesült Államok pénzügyminisztériuma 1,2 milliárd dolláros bírságot szabott ki a Bank of Americára, mert a pénzintézet nem ismerte fel és nem jelentette megfelelően a gyanús tranzakciókat. A tárca szerint a bank több mint 5 milliárd dollárnyi, potenciálisan pénzmosáshoz vagy más jogellenes tevékenységhez kapcsolódó műveletről nem tett bejelentést. Ezek közül mintegy 1 milliárd dollár nemzetbiztonsági és illegális finanszírozási kockázatot jelentett. A kifogásolt ügyletek között olyan tranzakciók is voltak, amelyek feltételezett kínai pénzmosó hálózatokhoz, illetve az Egyesült Államok délnyugati határvidékéhez kapcsolódó, kereskedelmi alapú pénzmosáshoz köthetők.
A pénzügyminisztérium szerint a bank túlságosan támaszkodott a rendőrség, más pénzügyi intézmények és egyéb külső szereplők megkereséseire, ahelyett hogy saját ellenőrzési rendszerével aktívan kiszűrte volna a gyanús mintákat. A megállapodás részeként a Bank of America elismerte, hogy szándékosan megsértette a banktitokról szóló törvényt: nem működtetett megfelelő pénzmosás elleni programot, nem végezte el a külföldi levelezőbanki számlák előírt átvilágítását, és nem nyújtotta be a szükséges gyanús tranzakciós jelentéseket. A bírságot több hatósági tétel adja össze, köztük a Pénzügyi Ellenőrző Hivatal 750 millió dolláros büntetése, amely a hivatal történetének legnagyobbja. Az OFAC emellett 475, Oroszországhoz, Iránhoz, kábítószer-kereskedelemhez és nemzetközi terrorizmushoz kapcsolódó szankciós jogsértést állapított meg; ezekért 11,6 millió dolláros rendezési összeget írt elő. A bank közölte, hogy a bírság a negyedéves eredményét részvényenként mintegy 17 centtel csökkenti.
Folytasd az appban — szavazz és szólj hozzá ➔