Öt embert vettek őrizetbe Izraelben egy ötmillió dolláros kriptoügyben
Az izraeli rendőrség öt embert vett őrizetbe egy körülbelül 16 millió sékeles, vagyis mintegy 5 millió dolláros kriptovaluta-ügyben. A gyanú szerint a csoport egy WhatsApp-csoporton keresztül szervezte az ügyleteket, majd a kriptokereskedésből származó bevételeket közvetlenül bankszámlákra utalta. A nyomozók azt vizsgálják, hogy az érintettek engedély nélkül nyújtottak-e kriptoeszközökhöz kapcsolódó pénzügyi szolgáltatásokat, illetve elmulasztották-e bejelenteni a tranzakciókat az izraeli adóhatóságnak.
A rendőrség szerint a bankokba érkező összegek eredetének elfedésére fiktív kölcsönszerződéseket készítettek. Ezek alapján a kriptovalutából származó pénzek kölcsönként jelenhettek meg, nem pedig kereskedési bevételként. A Lahav 433 gazdasági bűnözés elleni országos egységének nyomozói pénzmosás, csalás és engedély nélküli pénzügyi eszközszolgáltatás gyanújával hallgatták ki az öt érintettet.
A házkutatások során kriptotárcákat, számítógépeket és több tízezer sékel készpénzt foglaltak le. Az ügy egy szélesebb izraeli fellépésbe illeszkedik: az adóhatóság október 6-án két másik embert is őrizetbe vett feltételezett kriptovaluta-bevételek eltitkolása miatt, az egyik esetben több tízmillió dollár értékű kereskedésről, a másikban pedig 2019 és 2021 között mintegy 13 millió dollárnyi ügyletről volt szó. Egy 2024 novemberi állami számvevőszéki vizsgálat szerint 2018 és 2022 között évente átlagosan csak mintegy 500 ember jelentett kriptotevékenységet, miközben legalább 200 ezer potenciális bevalló lehetett.
Folytasd az appban — szavazz és szólj hozzá ➔