Magyar cég is része volt az orosz A7 pénzmosó hálózatnak

A Kreml által támogatott A7 nevű fintech nagyszabású pénzmosó hálózatot üzemeltetett, hogy kijátssza az Oroszország elleni szankciókat. A HVG a Portfolio.hu nyomán a Financial Timesnak a cégtől kiszivárgott dokumentumokat feldolgozó cikkét ismerteti. Az A7-et eredetileg Oroszországban és Kirgizisztánban hozta létre Ilan Shor moldáv oligarcha a hadiiparhoz szorosan kötődő orosz állami pénzintézet, a Promszvjazbank (PSB) támogatásával, miután az orosz bankokat 2022-ben kizárták a SWIFT-alapú nyugati fizetési hálózatból. A Kreml az A7-et az importcélú, határokon átnyúló fizetések zászlóshajójaként hirdette.

A dokumentumok szerint a tranzakciókat több mint száz fedőcégen keresztül hajtották végre: legalább 61 az Egyesült Arab Emírségekben, 87 Hongkongban, 16 Kirgizisztánban, 14 Indonéziában működött, három entitást az Egyesült Királyságban jegyeztek be, egy magyarországi cég pedig kulcsfontosságú csatorna volt az Európai Unióba irányuló átutalásokhoz. Hamis számlákat, szállítóleveleket és vállalati pecséteket gyártottak – részben gyanútlan cégek valós dokumentumaiból másolva –, hogy kijátsszák a pénzmosás elleni banki megfelelőségi ellenőrzéseket. Egyes átutalások katonai felszerelésekre és az orosz biztonsági szolgálatok beszerzéseire vonatkoztak.