A Deloitte is érintett lehet Roman Abramovics vagyonának elrejthetetésében egy feltárás szerint
A BBC Panorama és a Bureau of Investigative Journalism feltárása szerint a Deloitte könyvvizsgáló cég tevékenyen közreműködött Roman Abramovics vagyonának elrejtésében és az adóelkerülésben 1995 és 2022 között. A ciprusi MeritServus cégtől kiszivárgott dokumentumok alapján a könyvvizsgáló iratok hároméves visszadátumozásával és kimutatások meghamisításával segített kijátszani a 2006-ban bevezetett ciprusi átláthatósági törvényt.
A leleplezett módszerekkel hatalmas vagyont vontak ki a hatóságok látóköréből. Az Amiscan Investmentsnél 672 millió dollár értékű luxusingatlant, jachtot és repülőt tüntettek el papíron egy Brit Virgin-szigeteki társasághoz mozgatva. A Kravin Investmentsnél egy közel kétmilliárd dolláros bankszámla kamatadóját kerülték el utólagosan módosított beszámolókkal, míg az Electus Investmentsnél egy több mint tízmilliárd dolláros vagyont tüntettek el, így a nyilvános ciprusi jelentésben csupán 145 ezer dollár szerepelt.
Szakértők, köztük Andrew Mitchell királyi tanácsos és Lord Sikka számviteli professzor egyértelmű adócsalásról és súlyos szakmai visszaélésről beszéltek. Abramovics ügyvédei tagadták a jogsértést, azt állítva, hogy az üzletember csupán a tanácsadóira támaszkodott, a Deloitte Ciprus pedig a régi iratok elérhetetlenségére hivatkozott. A MeritServus a szivárgás után beszüntette működését.
Folytasd az appban — szavazz és szólj hozzá ➔