Két éve keresik a százmilliárdos gázügy befolyásos szervezőit
Két éve zajlik a nyomozás abban az áfacsalási ügyben, amelyben gázkereskedő cégek bevételeit fiktív elektronikai ügyletekről kiállított számlákkal tüntethették el. A 444 által ismertetett nyomozati iratok szerint több mint 300 milliárd forint áramolhatott ki Magyarországról: a pénz előbb szlovák, majd brit bankszámlákra kerülhetett. A hatóságok a lap forrásai szerint továbbra sem jutottak közelebb sem a pénzhez, sem a végső haszonhúzókhoz.
A csalássorozat miatt a költségvetés mintegy 67 milliárd forint áfabevételtől eshetett el. A legutóbbi tájékoztatás szerint 41 gyanúsítottja van az ügynek. A feltételezett módszer lényege az lehetett, hogy jellemzően frissen alapított, strómanok nevén működő vállalkozások külföldről vásároltak gázt, majd azt Magyarországon értékesítették. A belföldi eladások áfát is tartalmazó bevételét fiktív elektronikai beszerzésekre hivatkozva utalták tovább külföldre, miközben az adót nem fizették be.
A cégek között több gyanús egyezést találtak: akadtak néhány nap különbséggel alapított vállalkozások, amelyeknek ugyanazon a napon, ugyanabban a bankfiókban nyitottak számlát, beszámolóik pedig ezer forintra megegyeztek. L. Péter gázpiaci szakember ügyvédje szerint védence csak engedélykérelmeket intézett, a pénzmozgásokhoz nem volt köze. A férfit első fokon szabadlábra helyezték, ám az ügyészség fellebbezése után ismét letartóztatták. A Fővárosi Főügyészség szerint a teljes elkövetői kör és a pénz útjának feltárása még folyamatban van.