Mit gondol, mennyire hatékonyak az EU szankciók az orosz háborús pénzmosó hálózatok – például az A7 – ellen, ha Magyarországot is használják fedőcégek és hamis dokumentumok segítségével?

Az A7 nevű, orosz hátterű fintechcég a Kreml támogatásával működtetett nagyszabású pénzmosó hálózatot, amely alternatívát kínált a SWIFT-rendszernek az orosz bankok 2022-es kizárása után. A kiszivárgott dokumentumok szerint több mint száz fedőc&eacut

• Hatékonyak, a legutóbbi leleplezések bizonyítják, hogy a rendszer működik
• Részben hatékonyak, de a hálózatok továbbra is kijátsszák őket
• Gyengék, a szankciók könnyen megkerülhetők hamis számlákkal és fedőcégekkel
• Nem tudok véleményt formálni