Megszavazták: a magántőkealapok tulajdonosait többé nem lehet titkolni
Az Országgyűlés kedden délelőtt 193 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül fogadta el a pénzmosás megelőzését és egyes zártkörű tőkealapokat érintő szabályozást módosító törvényjavaslatot. Az előterjesztés a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása elleni fellépés szigorítása mellett a pénzügyi és tulajdonosi viszonyok átláthatóságát is növelte. A változtatások egyik központi eleme, hogy a magántőkealapok tényleges tulajdonosi hátterét fel kell tárni, és a tulajdonosokat nyilvánosságra kell hozni: az értékpapírtitok többé nem akadályozhatja a pénzmosás elleni szabályok szerinti tulajdonosi adatszolgáltatást. Korábban a magántőkealapok befektetőinek kiléte az értékpapírtitokra hivatkozva nehezen volt megismerhető.
Ha zártkörű befektetési alap – magántőkealap vagy kockázati tőkealap – ügyfélként jelenik meg egy pénzügyi szolgáltatónál, annak meg kell ismernie a kezelési szabályzatot és a létesítő okiratot, a jegyzett tőkét, a befektetők tőkerészesedésének arányát, valamint a befektetők körét és jogait. Vizsgálni kell, hogy a befektetési jegyek mögötti jogosultak azonosíthatók-e, és van-e olyan természetes személy, akit tényleges tulajdonosként kellene feltüntetni. A bizalmi vagyonkezelés és a vagyonkezelő alapítványok átláthatóságát is erősítették: a vagyont rendelkezésre bocsátó, kezelő, ellenőrző és kedvezményezett természetes személyeket is azonosítani kell. Bővült a tulajdonosi nyilvántartáshoz való hatósági és minisztériumi hozzáférés; az uniós források felhasználásában közreműködő minisztériumok a jelenlegi és korábbi tulajdonosi adatokat is megismerhetik.
A kiemelt közszereplőkhöz kapcsolódó szabályok szerint vezetői jóváhagyás akkor is kell, ha az ügyfél képviselője vagy tényleges tulajdonosa az üzleti kapcsolat fennállása alatt válik kiemelt közszereplővé. Új termékek, szolgáltatások és technológiák bevezetése előtt dokumentált pénzmosási kockázatértékelést kell végezni. Magyarország és más uniós tagállamok között legalább 10 ezer euró értékű készpénzmozgásokra új bejelentési rendszer jön létre; ez nem általános készpénzhasználati tilalom. A parlamenti vitában a Tisza képviselői a közpénzek követhetőségét és a korrupció visszaszorítását hangsúlyozták. Koncz Áron öt területet emelt ki: a magántőkealapok tulajdonosi hátterének feltárását, a vagyonkezelési konstrukciók átláthatóságát, a hatósági adathozzáférés bővítését, a kiemelt közszereplők szigorúbb kockázatkezelését és az új pénzügyi termékek előzetes kockázatértékelését. Boda Nikoletta államtitkár a nemzetközi átláthatósági követelmények teljesítését és a korrupció visszaszorítását nevezte a módosítás céljának.
Folytasd az appban — szavazz és szólj hozzá ➔